Arrestan a pareja acusada de lavar $4.500 millones en criptomonedas
La pareja estaría involucrada en el hackeo de Bitfinex en 2016, una casa de cambio virtual.
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El FBI arrestó a una pareja quienes son acusados de conspiración para lavar criptomonedas robadas del hackeo a Bitfinex en agosto del 2016 y las autoridades ya incautaron más de 3,600 millones de dólares en criptomonedas vinculadas.
Esta intervención representa la incautación financiera más grande realizada por el Departamento de Justicia, dijo la fiscal general, Lisa Monaco, quién a través de un comunicado señaló que las criptomonedas "no son un refugio seguro para los delincuentes".
Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su esposa Heather Morgan, de 31, ambos de Manhattan, son acusados de utilizar varias técnicas para lavar las criptomonedas robadas y ocultar las transacciones. Además, enfrentan cargos federales de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero y para defraudar a Estados Unidos.
Durante su comparecencia inicial en la corte, un juez magistrado dictaminó que Lichtenstein podía quedar bajo arresto domiciliario con una fianza de $5 millones que también fuera firmada por sus padres. A Morgan se le fijó una fianza de 4 millones. Ambos seguirán detenidos hasta que se cumplan los términos de la fianza.