URGENTE: mujer dominicana es ARRESTADA y acusada de realizar estafa MILLONARIA al Gobierno de EEUU
Una mujer dominicana fue arrestada en Nueva York, enfrentando cargos por presuntamente haber cometido un fraude al Gobierno de Estados Unidos. Aquí los detalles.
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ATENCIÓN. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York ha anunciado la captura de Damaris Beltré, una dominicana de 57 años y expreparadora de impuestos en Freeport. La mujer enfrenta un total de 42 cargos relacionados con su supuesta implicación en una estafa millonaria dirigida al Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Según las autoridades, Beltré habría defraudado al IRS por aproximadamente 12 millones de dólares, fondos que utilizó para la compra de diversos bienes, incluyendo joyas, una camioneta CRV y una propiedad en la República Dominicana. En esta nota, todo lo que debes saber.
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Dominicana es arrestada y acusada de realizar estafa millonaria a EEUU
Diversos medios internacionales, tales como 'De último minuto', compartieron la situación de Beltré, quien se encuentra bajo serias acusaciones que abarcan fraude electrónico, complicidad en la elaboración de declaraciones de impuestos falsas, lavado de dinero y robo de identidad agravado.
La fiscalía sostiene que la imputada habría creado cientos de declaraciones fraudulentas, lo que ocasionó pérdidas millonarias al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y al Programa de Protección de Nóminas (PPP), diseñado para apoyar a pequeñas empresas afectadas por la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.
El fiscal del distrito de Nueva York, John J. Durham, afirmó que Beltré habría utilizado los fondos obtenidos de sus actividades ilícitas para adquirir una propiedad en la República Dominicana, así como un vehículo Honda CRV y diversas joyas.
Asimismo, es bueno resaltar que la acusación detalla que Beltré era la propietaria y operadora de tres entidades corporativas: Botánica El Poder De San Miguel, L&D Tax & Multi Service Corp. y D&L Tax Service, además de tener conexiones con una cuarta empresa, Apollo Global Improvements LLC.
¿Cuál habría sido el modo de operación de Beltré?
Entre enero de 2021 y abril de 2024, la mujer dominicana, desempeñándose como preparadora de impuestos, implementó un plan que consistía en la elaboración de formularios 1040 falsos y fraudulentos, junto con anexos y formularios relacionados.
Esta actividad tenía como objetivo que sus clientes-contribuyentes los presentaran ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), de acuerdo con el informe.
