Gobierno de Donald Trump investigará a todas las personas que realicen estas operaciones bancarias en Estados Unidos
Gobierno de Donald Trump busca frenar operaciones bancarias vinculadas a graves delitos como narcotráfico, lavado de activos, entre otros.
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El gobierno de Donald Trump ha anunciado que investigará a todas las personas que realicen ciertas operaciones bancarias específicas en Estados Unidos. Esta medida busca mejorar la seguridad financiera y prevenir actividades ilícitas, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
Con esta nueva política, las autoridades federales incrementarán la supervisión sobre las transacciones bancarias consideradas sospechosas. Las personas que realicen operaciones financieras fuera de lo común serán objeto de un mayor escrutinio, en un esfuerzo por garantizar la transparencia en el sistema bancario.
Gobierno de Trump investigará a todas estas personas que realicen estas operaciones bancarias
Estados Unidos ha actualizado su legislación para investigar todos los retiros en efectivo de 200 dólares o más en determinadas zonas fronterizas. Esta medida, promovida por el Departamento del Tesoro, busca frenar actividades ilícitas como el narcotráfico y el lavado de dinero, concentrándose en áreas específicas de California y Texas.
La normativa afecta a quienes utilicen servicios de transferencia de dinero o casas de cambio en códigos postales seleccionados, obligando a reportar cualquier retiro superior a 200 dólares. Con la orden conocida como Geographic Targeting Order (GTO), las entidades financieras deben informar sobre transacciones sospechosas a FinCEN, la agencia encargada de la investigación de delitos financieros. Cabe precisar que esta ley entró en vigor el 10 de abril de 2025 y permanecerá activa durante 179 días.
Donald Trump sobre el narcotráfico
Donald Trump ha señalado en múltiples ocasiones el grave daño que el narcotráfico y el fentanilo causan en Estados Unidos, considerándolo una de las principales amenazas a la seguridad nacional. Ha propuesto implementar medidas más severas para detener el tráfico de estas drogas y responsabilizar a los países productores, particularmente China y México.
