Cargando...

Gobierno de Donald Trump investigará a todas las personas que realicen estas operaciones bancarias en Estados Unidos

Gobierno de Donald Trump busca frenar operaciones bancarias vinculadas a graves delitos como narcotráfico, lavado de activos, entre otros.

Trump toma medidas contra operaciones bancarias vinculadas a delitos. | Composición: Andrea Benavente / Líbero

El gobierno de Donald Trump ha anunciado que investigará a todas las personas que realicen ciertas operaciones bancarias específicas en Estados Unidos. Esta medida busca mejorar la seguridad financiera y prevenir actividades ilícitas, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.

Con esta nueva política, las autoridades federales incrementarán la supervisión sobre las transacciones bancarias consideradas sospechosas. Las personas que realicen operaciones financieras fuera de lo común serán objeto de un mayor escrutinio, en un esfuerzo por garantizar la transparencia en el sistema bancario.

Gobierno de Trump investigará a todas estas personas que realicen estas operaciones bancarias

Estados Unidos ha actualizado su legislación para investigar todos los retiros en efectivo de 200 dólares o más en determinadas zonas fronterizas. Esta medida, promovida por el Departamento del Tesoro, busca frenar actividades ilícitas como el narcotráfico y el lavado de dinero, concentrándose en áreas específicas de California y Texas.

La normativa afecta a quienes utilicen servicios de transferencia de dinero o casas de cambio en códigos postales seleccionados, obligando a reportar cualquier retiro superior a 200 dólares. Con la orden conocida como Geographic Targeting Order (GTO), las entidades financieras deben informar sobre transacciones sospechosas a FinCEN, la agencia encargada de la investigación de delitos financieros. Cabe precisar que esta ley entró en vigor el 10 de abril de 2025 y permanecerá activa durante 179 días.

Donald Trump sobre el narcotráfico

Donald Trump ha señalado en múltiples ocasiones el grave daño que el narcotráfico y el fentanilo causan en Estados Unidos, considerándolo una de las principales amenazas a la seguridad nacional. Ha propuesto implementar medidas más severas para detener el tráfico de estas drogas y responsabilizar a los países productores, particularmente China y México.

Estados Unidos

Alerta en Estados Unidos: región del oeste del país será impactada por un calor intenso, según meteorólogos

Alerta en Estados Unidos: región del oeste del país será impactada por un calor intenso, según meteorólogos

Elon Musk anunció una demanda contra Apple y OpenAI por esta importante razón

Atrapado en Maryland: inmigrante hispano fue intervenido por ICE luego de registrarse en Baltimore

Estados Unidos

Alerta en Estados Unidos: región del oeste del país será impactada por un calor intenso, según meteorólogos

Alerta en Estados Unidos: región del oeste del país será impactada por un calor intenso, según meteorólogos

Elon Musk anunció una demanda contra Apple y OpenAI por esta importante razón

Atrapado en Maryland: inmigrante hispano fue intervenido por ICE luego de registrarse en Baltimore

Fútbol Internacional

River Plate vs Lanús ONLINE: Formaciones, horario y dónde ver EN VIVO transmisión

River Plate vs Lanús ONLINE: Formaciones, horario y dónde ver EN VIVO transmisión

¡Atención, Alianza! Conmebol toma polémica decisión para los cuartos de final de Sudamericana

Periodista ecuatoriano dio firme comentario de Cueva tras ser titular en derrota de Emelec

Fútbol Peruano

Universitario recibió fuerte sanción de Indecopi tras clásico ante Alianza Lima en el Monumental

Universitario recibió fuerte sanción de Indecopi tras clásico ante Alianza Lima en el Monumental

Hernán Barcos arremetió contra Alex Valera tras fuertes insultos: "Tiene que aprender..."

Carlos Zambrano minimizó a Universitario con este fuerte comentario: "Ni que nos..."